4 clubes de la Liga MX fueron involucrados: el polémico caso de lavado de activos de Uriel Pérez

Más de un club de la Liga MX se ha visto involucrado en el último escándalo de evasión de impuesto y lavado de dinero que vivió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este miércoles, las autoridades del país albiceleste allanaron las oficinas del ente deportivo y de varios equipos, en una investigación derivada a la compra-venta de jugadores en 2019 y el nombre que más se repite es el de Uriel Pérez.

El uruguayo es uno de los nombres que se repite en los distintos informes. Actualmente, se considera o el segundo representante de jugadores argentinos con más poder en el fútbol mexicano, solo detrás de Christian Bragarnik.

Según reveló Diario Récord, “la carpeta de investigación hace referencia que luego de diversas alertas financieras por montos y transacciones sospechosas descubrieron que Uriel Pérez Jaurena era cliente de un importante despacho contable y fiscal con sede en Panamá con presencia en Uruguay y el resto de América y que, a través de este contrato, crearon y desarrollaron sociedades offshore en jurisdicciones de baja o nula tributación”.

Según se explica el mencionado medio, Pérez “movía el dinero que obtenía de sus negocios ilícitos en el traspaso de jugadores, para de ahí triangular su dinero a sus propias cuentas bancarias en diversos bancos de Argentina, Uruguay y Estados Unidos sin declararlo”. Inclus ollegó a operar con nombres codificados para que no se le involucre directamente.

Toluca, Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana, Puebla y Jaguares de Chiapas son los clubes que han sido mencionados en el proceso de investigación, aunque es importante señalar que ninguno ha sido acusado a diferencia de jugadores como Emmanuel Gigliotti y Johanthan Maidana, entre otros.

Algunas de las empresas que aparecen en la investigación son: Inti Holding LLP, UP Sport Group LLP (‘Uriel Pérez’), MM&A Profesional Servicies International LLC, Playmaker Sports Management S.A. (‘Pedro Aldave’).

Debido a las fuertes sumas de dinero que Pérez manejó y trianguló, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay (UIAF) lo detectó.

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